По данным следствия, женщина 4 года под предлогом развития бизнеса одалживала крупные суммы денег и даже просила оформить в ее интересах кредиты. Чаще всего в качестве предлога называла получение денежных средств для развития бизнеса. При этом сама не намеревалась возвращать полученные средства.
Кроме этого, являясь собственником частного предприятия, она подделывала справки о заработной плате своих работников, завышая суммы доходов, чтобы в последующем они с легкостью могли получить для нее кредит.
Установлено более 160 эпизодов преступной деятельности фигурантки. Общая сумма ущерба — более 330 тысяч рублей.
Как правоохранителям удалось найти мошенницу?
«Потерпевшими по уголовному делу признаны 35 человек, — сообщает Следственный комитет. — Как правило, это люди, с которыми обвиняемая состояла в доверительных отношениях: родственники, друзья, хорошие знакомые, наемные работники. Примечательно, что многие из них передавали денежные средства обвиняемой неоднократно, а также оформляли в ее интересах кредиты. Люди знали об имеющемся бизнесе жительницы райцентра, поэтому не сомневались в честности ее намерений. Женщина уверяла в безусловном исполнении всех обязательств перед финансовыми учреждениями. Обещала самостоятельного вносить платежи и погашать задолженности перед банками. Хотя в действительности этого делать не планировала.
Однако и этого жительнице Лиды оказалось недостаточно. Являясь единственным учредителем и собственником частного торгового предприятия, для облегчения получения гражданами в ее интересах кредитов, она составляла подложные справки о заработной плате. Женщина намерено изменяла должности своих работников и завышала суммы их доходов, чтобы в последующем они с легкостью могли получить кредит. В ходе следствия установлено, что всего составлено не менее 28 подложных документов.
Справочно: за период следствия 16 человек привлечены к уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь за использование поддельных документов для получения кредитов в интересах обвиняемой.
Установлено более 160 эпизодов преступной деятельности фигурантки. В некоторых случаях, банками было отказано в предоставлении кредитов на сумму без малого 146 тысяч рублей.
До начала осуществления предварительного следствия женщина скрылась, была объявлена в розыск. После того, как местонахождение обвиняемой было установлены, она депортирована в Беларусь.
На протяжении всего периода следствия женщина от дачи показаний отказывалась. Свою вину в инкриминируемых деяниях не признала. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составление и выдача заведомо ложных документов, совершённые из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.
Раньше бизнес-леди к уголовной ответственности не привлекалась. С санкции прокурра к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу».
.
